EMMANUELE DI FENZA
Consulente Anti Financial Crime & Esperto di AntiriciclaggioEmmanuele Di Fenza vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore bancario, con un ruolo di spicco nella gestione del rischio e nei progetti di contrasto al crimine finanziario. Ha partecipato all’evoluzione delle normative italiane ed europee in materia di antiriciclaggio a partire dal 1991. Come dirigente di Intesa Sanpaolo per oltre due decenni, ha gestito relazioni con le autorità, collaborando con magistratura, Guardia di Finanza, DIA, Banca d'Italia e UIF in oltre 100.000 casi. Ha rappresentato legalmente numerose banche del gruppo, assicurando la conformità normativa e gestendo team composti da più di 200 persone. Ha fornito formazione a migliaia di dipendenti per garantire il rispetto delle norme di antiriciclaggio, monitorando oltre un miliardo di transazioni senza subire contestazioni da parte delle autorità o audit interni.
Nel corso della sua carriera, ha sviluppato progetti di antiriciclaggio su scala nazionale, contribuendo con opere intellettuali utilizzate dal sistema bancario italiano. Dal 2022, opera come consulente indipendente, continuando a supportare le principali istituzioni finanziarie con la sua esperienza e il suo know-how. Inoltre, è stato certificato come Compliance Manager e ha brevettato il progetto GIANOS, un'innovativa soluzione per la gestione dell'AML.