Il Forum Nazionale Antiriciclaggio sta arrivando

I RELATORI INVITATI

Sergio Silvestri - Apertura del Forum e Inaugurazione XXVII anno accademico
Dean e Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance
e European School of Banking Management

Felice Manti - Moderatore
Inviato de “Il Giornale”

Bruna Szego - Prepararsi alla nuova vigilanza Anti-Money Laundering
Capo dell’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d’Italia

Isabella Fontana - Global standard e Norme europee per Stati e soggetti obbligati
Dirigente MEF - Relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni della UE

Michele Carbone - Le procedure Antiriciclaggio applicate al PNRR
Direttore DIA - Direzione Investigativa Antimafia

Emmanuele Di Fenza - Le nuove sfide per i soggetti obbligati
Già Group Head of Financial Crime Customer Investigations Intesa Sanpaolo

Maurizio Pimpinella - La sfida delle nuove tecnologie per gli operatori digitali
Presidente A.P.S.P - Associazione Prestatori Servizi di Pagamento

Sergio Silvestri - AI e Antiriciclaggio: l'importanza dell'equilibriotra innovazione tecnologica e responsabilità etica
Dean e Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance
e European School of Banking Management

Alfredo Tidu - Tecniche avanzate di analisi AML: L'esperienza dell'UIF
Vice Direttore Unità Informazione Finanziaria – UIF – Banca d’Italia

Pier Giuseppe Giribone - Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Deep Learning
Financial Engineer – BPER Banca & Adjunct Professor – Università di Genova

Claudio Giordani - Adeguata verifica e AI
Amministratore Unico Gestione Compliance srl

Alberto Armani - L’esperienza di Intesa Sanpaolo nell’AI
Senior Director - Group Head of KYC-AML - Intesa Sanpaolo

Simone Barbieri - L’esperienza di CERVED nell’AI
AML Director - Cerved Group SpA

Manuela Belmonte - L’esperienza di SISAL nell’AI
Chief Risk & Compliance Officer - Sisal Group SpA

Simona Godio - Il nuovo ruolo dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio
Responsabile Area Legale - ASSOSIM

Fabrizio Vedana - Il registro dei Titolari Effettivi
Avvocato e Amministratore di Across Group