Il Forum Nazionale Antiriciclaggio sta arrivando

I RELATORI

INNAUGURAZIONE A.A. 2024/2025

Sergio Silvestri - Apertura del Forum e Inaugurazione XXVIII anno accademico
Dean & Director Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance
e European School of Banking Management

I PARTE

Fabrizio Vedana - Moderatore
Avvocato e Amministratore - Across Group

Michele Carbone - Evoluzione normativa europea e nazionale in materia di denaro contante e strumenti anonimi
Gen. C.A. - Direttore - Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

Alfredo Tidu - Progresso dell’intelligence finanziaria in Italia: innovazione e partecipazione nel percorso dell’UIF
Vice Direttore - Unità Informazione Finanziaria (UIF) – Banca d’Italia

Emmanuele Di Fenza - Cambiamento degli assetti organizzativi dei soggetti obbligati derivanti dalle nuove regole AML e dalle offensive in corso in ambito di riciclaggio
Già Group Head of Financial Crime Customer Investigations - Intesa Sanpaolo

Giangaetano Bellavia - Trasformazione dei sistemi di riciclaggio da parte della criminalità organizzata
Commercialista, esperto del diritto penale dell'economia

Aldo Stanziale - Verso il nuovo sistema antiriciclaggio europeo
Vice-Capo dell’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio - Banca d’Italia

Massimo Mazzella - Partnership ACAMS - Scuola Italiana Antiriciclaggio: prospettive future
Account Manager Mediterranean Area - ACAMS

II PARTE

Pier Giuseppe Giribone - Algoritmi di auto-apprendimento: Concetti, Tipologie ed Applicazioni
Financial Engineer - BPER Banca and Adjunct Professor - Università di Genova

Valeria Lazzaroli Unlocking the Power of AI: il dato come asset competitivo dell’azienda
Chairperson - Ente Nazionale Intelligenza Artificiale (ENIA)

Alberto Armani - Kyc e Risk based approach alla luce dell’evoluzione normativa e del contesto tecnologico
Senior Director - Group Head of KYC-AML - Intesa Sanpaolo

Marco Stellin - Artificial Inteligence applicata ai processi antiriciclaggio
Partner - KPMG Advisory

Andrea Tesei - Bringing the AML Compliance into the GenAI era
PhD - Co-Founder & CEO - Aptus.AI

Marcello Presilla - Il calcio professionistico e l'antiriciclaggio: nuove responsabilità e sfide
Avvocato - Integrity Executive at Sportradar AG

Cesare Di Cintio - Il calcio professionistico e l'antiriciclaggio: nuove responsabilità e sfide
Avvocato fondatore DCF Sport Legal